Happycoin.club — Банк России вместе со специалистами Росфинмониторинга займётся разработкой платформы, при помощи которой можно будет отслеживать обмен криптовалют через дропов.
Как заявил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, платформа будет нужна для контроля за подозрительными операциями физических лиц и обмена этой информацией между кредитными организациями.
По его словам, инициатива направлена на пресечение деятельности дропов, которые предоставляют свои банковские карты для незаконных расчётов. Заказчиками дропов являются крупнейшие онлайн-казино, российские и зарубежные криптообменные сервисы, а также пиратские ресурсы.
Богдан Шабля подчеркнул, что в течение последнего времени переводы на карты дропперов осуществили почти 10 млн граждан страны. Они не преступники, а обычные люди, кто-то из них покупает криптовалюты, а кто-то делает ставки в онлайн-казино.
На сегодняшний день Банк России располагает информацией о 700 000 дропах, которые были замечены в проведении подозрительных операций.
Согласно позиции регулятора, новая платформа позволит банкам координировать усилия по блокировке активности таких клиентов и запрету на открытие новых счетов. Попадание в базу дропов также может стать поводом для передачи сведений в правоохранительные органы. О точных сроках начала работы платформы не сообщается, возможно, это произойдёт в следующем году.
