GetBlock Magazine — Что произошло? Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила компанию NovaTech в реализации мошеннической схемы, которая позволила привлечь свыше 650 млн долларов в криптовалютах от более чем 200 000 инвесторов по всему миру с 2019 по 2023 годы. NovaTech работала по системе многоуровневого маркетинга (MLM) и обещала участникам инвестировать их средства в криптоактивы и валютные рынки.
Пресс-релиз SEC
Что еще известно? Обвинения предъявлены руководителям компании Синтии и Эдди Петион, а также основным промоутерам схемы Мартину Зизи, Дапилину Данбару, Джеймсу Корбетту, Корри Сэмпсону, Джону Гарофано и Марше Хэдли. Сообщники гарантировали жертвам сохранность их средств и обещали доходность с первого дня вложений.
В действительности NovaTech функционировала как финансовая пирамида и использовала средства вновь прибывших участников для выплат действующим инвесторам. Основная часть денег была присвоена руководством или использована для оплаты промоутеров, в торговой деятельности была задействована лишь небольшая доля. Когда в конечном итоге NovaTech обрушилась, большинство участников не смогли вывести свои инвестиции и получили существенные убытки.
Основные промоутеры организовали более широкую сеть инвесторов и промоутеров, за что получали значительные суммы в виде комиссионных. Они продолжили вести свою деятельность даже после того, как им стало известно о подозрениях регуляторов США и Канады.
Сообщники обвиняются SEC в нарушении законов о ценных бумагах, а также отсутствии регистрации. В настоящий момент один из обвиняемых, Мартин Зизи, согласился выплатить штраф на $100 000, не признавая и не отрицая предъявленных обвинений. Урегулирование претензий к нему также должно быть одобрено судом.
В расследовании принимали участие регуляторы Нью-Йорка, Калифорнии, Британской Колумбии и Онтарио.
В мае власти Великобритании закрыли консалтинговую криптофирму Amey Finance Academy Десмонда Эми за содействие инвестированию в криптопирамиды. Среди своих клиентов Эми продвигал в том числе австралийскую финансовую пирамиду HyperVerse (ранее HyperFund), которая привлекла свыше 1,7 млрд долларов за два года.
В начале текущего года SEC также подала иск против HyperVerse.
