Happycoin.club — Министерство финансов США ввело санкции против двух физических лиц и одной компании за отмывание криптовалют для хакеров из Северной Кореи.
По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC), двое граждан Китая Лу Хуайин и Чжан Цзянь помогали отмывать цифровые активы в рамках масштабной незаконной сети. Они работали в подставной компании Green Alpine Trading в Объединённых Арабских Эмиратах, которая также занималась незаконной деятельностью и попала под санкции США.
Сотрудники Управления заявили, что Лу, Чжан и Green Alpine Trading получали задания от Сим Хён Сопа, представителя северокорейской банковской корпорации Kwangson. Это госучреждение уже долгое время обвиняют в финансировании военных программ Северной Кореи.
КНДР продолжает использовать сторонних агентов и посредников для доступа к международной финансовой системе с целью проведения незаконной финансовой деятельности, в том числе мошеннических операций в сфере информационных технологий, хищений цифровых активов и отмывания денег в поддержку своих незаконных программ по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет, — говорится в заявлении OFAC.
Известно, что сотрудники Минфина США тесно сотрудничали с коллегами из ОАЭ для раскрытия преступной сети. Теперь все активы Лу, Чжану и Green Alpine Trading на территории Соединённых Штатов заморожены. OFAC также предупредило, что американским гражданам и компаниям строго запрещено совершать сделки с лицами или компаниями, находящимися под санкциями.
